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美海外查稅 台幾十萬人列「肥咖」
不少人趕著合法節稅、分散資產,進行所謂的「資產調整」…
配合2014年美國「肥咖條款」全球大查稅上路,
國內金融機構近日與台灣的四大會計師事務所展開「電腦篩選系統」遴選作業。
據了解,除了擁有美國綠卡的永久居民、及有投票權的美國公民外,
未來「在台存款超過5萬美元、有美國ID 、每年有大筆美國匯款、
且有美國電話號碼」等「可疑」的美國所得居民,將列入資料蒐集,
初估全台至少有幾十萬人可能是「美國財政部查稅」的對象。
年底前已有不少客戶趕著合法節稅、分散資產,進行所謂的「資產調整」。
簽約金融機構負有「判別潛在美國人」責任…
據美國FATCA的規定,簽約的金融機構負有「判別潛在美國人」的責任,
美方已鎖定特定條件,例如存款超過50萬美元的帳戶,
金融機構必須複查是否為「美國人」帳戶。
另外,簽約金融機構裡的「財富管理及私人銀行」的客戶,
無論這些客戶存款多寡,都必須向美國政府通報,有沒有美國人的帳戶。
為掌握資料、又避免涉及「個資法」、「銀行法」,
銀行業近日積極地與國內勤業眾信、安侯建業、致遠、
資誠等四大會計師進行「電腦系統」的討論及遴選工作。
以一家大型銀行為例,存款戶超過800至1000萬戶,
如何找出美國納稅人,將是一大難題。
避稅…客戶拆單,將存款壓低至5萬美元以下
初步了解,美國要求存款超過100萬美元以上,
金融機構要進行「手動蒐尋」確實掌握資料。
但5萬美元以上者也需列入「電子蒐尋」資料,
供日後美國財政部稽查客戶申報稅款的「參考資料」。
因有5萬美元的門檻,據了解,已有部分客戶提早進行資產分散,
將美元存款壓低至5萬美元以下、或分散至家人帳戶之下,
以降低被查稅列管的機率。
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